ФБР создало собственную криптовалюту, чтобы следить за мошенниками

Американские власти сообщили, что некоторое время назад ФБР создало собственную криптовалюту, которая использовалась для расследования манипулирования ценами на крипторынках. Отмечается, что созданный ФБР Ethereum-токен и одноименная компания NexFundAI были разработаны при поддержке свидетелей, содействующих следствию.

Согласно информации, размещенной на сайте NexFundAI, компания рекламировалась как проект, находящийся «на пересечении финансов и искусственного интеллекта». Целью компании якобы было «создание криптовалютного токена, который не только послужит надежным средством сбережения, но и выступит в качестве катализатора позитивных изменений в сфере ИИ».

Термином wash trade обычно обозначают форму манипулирования рынком, когда участники рынка создают искусственную активность, одновременно продавая и покупая одни и те же активы.

В общей сложности расследование затрагивает 18 человек и организаций. При этом пять человек либо уже признали свою вину, либо согласились признать ее в будущем. Сообщается, что еще трое обвиняемых арестованы в США, Великобритании и Португалии.

Эта операция правоохранителей получила название Token Mirrors. Благодаря NexFundAI было конфисковано более 25 млн долларов в криптовалюте и отключены многочисленные торговые боты, стоящие за вош-трейдингом.

Согласно судебным документам, обвиняемые проводили фиктивные сделки с использованием собственных токенов, чтобы создать впечатление, что это хорошие инвестиции, тем самым привлекая новых инвесторов и покупателей и искусственно завышая торговые цены. Затем подозреваемые продавали свои токены по новым ценам, действуя в рамках классической схемы pump-and-dump.

Источник: Хакер